Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur

Monsieur A, propriétaire de la société individuelle « GAMING », est titulaire de comptes bancaires auprès de l’institution financière « Banque Sénégal ». Lors de l’ouverture de ces comptes, il a déclaré que ses activités se limitaient aux prestations de services numériques et à la gestion de partenariats dans le secteur des jeux en ligne. Depuis l’ouverture du compte principal en août 2023, celui-ci a enregistré plusieurs mouvements financiers. Des virements importants, totalisant 1 458 597 675 FCFA, en provenance d’un organisme dénommé « Lottery », ont été justifiés comme des paiements pour des prestations de services numériques.
Toutefois, deux virements supplémentaires de la société « Payment Digital », d’un montant global de 130 931 277 FCFA, correspondent à des commissions sur des paiements en ligne. Des transferts réguliers, totalisant 1 170 725 577 FCFA, ont été effectués depuis le compte de « GAMING » vers une société internationale dénommée « Associated », basée en Europe. Par ailleurs, la société individuelle « Betting », également détenue par Monsieur A, a ouvert un compte bancaire en novembre 2021 auprès de « Banque Sénégal ».
Ce compte a reçu un total de 815 000 000 FCFA, complété par huit sous-comptes ayant enregistré des flux financiers importants, totalisant 32 milliards de FCFA, liés à des activités de paris en ligne. Des virements vers « Associated », atteignant 776 189 893 FCFA, ont été effectués avec des justificatifs partiels, principalement des factures de marketing, mais sans documents probants pour une grande partie des montants transférés. Les investigations de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ont révélé que Monsieur A contrôle plusieurs sociétés impliquées, soulevant des soupçons de conflit d’intérêts et d’abus de biens sociaux.
De plus, les sociétés « GAMING » et « BETTING » ne sont pas enregistrées fiscalement, ce qui suggère une possible évasion fiscale.Les échanges avec des cellules de renseignement financier étrangères ont confirmé que les sociétés concernées exercent des activités différentes de celles déclarées. Enfin, l’arrestation d’un gérant de « Betting » pour détournement de fonds renforce les soupçons de fraude.
Au terme de ses investigations, la CENTIF a relevé des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux par le biais du conflit d’intérêts, de l’abus de biens sociaux et de la fraude fiscale, motivant une saisine de l’autorité judiciaire.